Актера Махеша Бабу вызвали на допрос по делу о отмывании денег
Содержание
Вызов Махеша Бабу
Популярный южноиндийский актер Гаттаманени Махеш Бабу был вызван для дачи показаний в рамках дела о отмывании денег, связанном с группами недвижимости Surana Group и Sai Surya Developers.
Это решение приняло Управление по борьбе с правонарушениями ED, которое потребовало от актера явиться на допрос.
Расследование ED
По данным ED, были выявлены некоторые нарушения на сумму 5,5 crore рупий, которые Махеш Бабу получил за участие в рекламных акциях для Surana Group. Sai Surya Developers выплатила актеру 5,9 crore рупий, включая 2,5 crore рупий наличными и 3,4 crore рупий чеком, за рекламные мероприятия.
Нарушения и мошенничество
Во время обысков в компаниях, связанных с Surana Group, таких как Sai Surya Developers и Bhagyanagar Properties, сотрудники ED обнаружили незаконные транзакции на сумму 100 crore рупий и изъяли 74,5 lakh рупий наличными.
В ходе расследования были найдены ключевые улики в домах председателя Surana Group Нарендры Сураны и управляющего директора Девендера Сураны в районе Джубили Хиллс в Хайдарабаде.
Последствия для инвесторов
ED заявило, что Surana Group занималась масштабным мошенничеством под предлогом недвижимости. В своем заявлении агентство сообщило, что обыск проводился на четырех объектах в Хайдарабаде и Секундербаде в рамках расследования.
Расследование началось на основе нескольких FIR, зарегистрированных полицией Теланганы против Нарендры Сураны и других, обвиняемых в мошенничестве и обмане доверчивых инвесторов.
Агентство добавило, что обвиняемые организовали мошеннические схемы, включая незаконные земельные участки, продажу одних и тех же участков разным клиентам, прием платежей без надлежащих соглашений и ложные обещания регистрации участков.
Их действия привели к финансовым потерям для множества инвесторов, что подчеркивает важность осторожности при вложении средств в недвижимость.
.
