Маллика Шерват и Пуджа Баннерджи допрошены ED по делу о отмывании денег, связанном с букмекерским сайтом

Расследование по делу о отмывании денег: участие актрис Малики Шерават и Пуджи Банерджи

Недавно Управление по борьбе с правонарушениями ED допросило известных актрис Малику Шерават и Пуджу Банерджи в рамках дела о отмывании денег, связанном с сайтом ставок. Этот сайт, предположительно, принадлежит гражданам Пакистана и незаконно транслировал матчи Мужского T20 Кубка мира.

Детали расследования

На прошлой неделе ED провело новые обыски в Дели, Мумбаи и Пуне в рамках расследования против портала Magicwin. Источники сообщают, что Шерават и Банерджи были приглашены ответить на вопросы по электронной почте или через официального представителя.

• Шерават, 48 лет, предоставила свои показания в офис ED в Ахмедабаде через уполномоченного представителя и электронную почту.

• Банерджи дала показания следователю и записала свои слова в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег PMLA.

Связь с Magicwin

Имена обеих актрис были упомянуты в связи с их участием в рекламных мероприятиях, связанных с Magicwin. По данным источников, они не являются обвиняемыми в этом деле.

Партия запуска Magicwin

ED также изучает партии запуска, на которых присутствовали несколько знаменитостей из Болливуда, которые поддерживали Magicwin.

Эти знаменитости участвовали в видеосъемках и фотосессиях для продвижения сайта на своих социальных сетях.

Суть дела против Magicwin

Дело о отмывании денег основано на заявлении, зарегистрированном киберпреступным подразделением полиции Ахмедабада. Magicwin, по данным ED, является сайтом для ставок, замаскированным под игровой портал, который фактически принадлежит пакистанским гражданам.

Операции и механизмы

Операции сайта в основном управляются индийскими гражданами, работающими или проживающими в Дубае. Игры, представленные на сайте, изначально проводятся на Филиппинах и в других странах, где разрешены азартные игры.

• Сайт перетранслирует игры, копируя API оригинальных игр.
• Деятельность по ставкам, включая депозиты и вывод средств, контролируется владельцами Magicwin.

Финансовые схемы

По данным ED, деньги, внесенные игроками, отмываются через множество оболочечных и мулевых банковских счетов. Прибыль владельцев инвестируется в криптоактивы, выводится наличными или отправляется в Дубай через каналы Хавала.

Суммы выигрышей игроков переводятся на их банковские счета через торговые счета различных оболочечных компаний, поддерживаемых платежными шлюзами.

Эти суммы также переводятся через внутренние денежные переводы.

Финансовые результаты

По данным расследования, прибыль, полученная от этих сайтов для ставок, составляет более 50% от общих депозитов, внесенных игроками.

Дальнейшие допросы других актеров и знаменитостей ожидаются в ближайшее время.