Канадский регулятор банковской сферы сосредоточится на борьбе с отмыванием денег
Канадский регулятор банковской сферы усилит свое внимание к вопросам отмывания денег и будет сотрудничать с финансовым разведывательным агентством страны для борьбы с такими инцидентами, заявил глава регулятора в пятницу. Интенсивность риска отмывания денег недооценивается... то, что вы можете ожидать от нас, - это больше внимания к этой проблеме, - сказал Питер Раутледж, суперинтендант финансовых учреждений OSFI на ежегодной конференции TD Securities.
Раутледж отметил, что цифровизация является главным фактором в увеличении числа подозрительных отчетов, а также что уровень сложности методов отмывания денег в мире искусственного интеллекта и глубоких фейков быстро развивается. В прошлом месяце Финансовый центральный орган по анализу транзакций и отчетности FINTRAC оштрафовал два крупных банка страны - Royal Bank of Canada и CIBC - на общую сумму около 9 миллионов канадских долларов $6,68 миллиона за нарушения, включая непредставление подозрительных отчетов о транзакциях, впервые применив такие меры.
Отмывание денег является угрозой. Мы будем работать более тесно с FINTRAC по поводу доказательств значительных проблем с отмыванием денег в учреждении... Это означает, что наши надзиратели будут осуществлять более значительный контроль, - сказал Раутледж. В Соединенных Штатах TD Bank находится под расследованием Министерства юстиции США в связи с соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег, что может привести к наложению штрафов.
Раутледж сказал, что OSFI не непосредственно контролирует деятельность американских филиалов канадских банков, но тесно сотрудничает с OCC и другими органами, когда они выявляют проблемы в местных филиалах. Ранее он заявил, что OSFI будет усиливать контроль за нефинансовыми рисками, такими как кибербезопасность, отмывание денег и финансирование терроризма, по мере нарастания геополитических напряжений, а также будет изучать вопросы иностранного вмешательства и национальной безопасности в крупных банках.
FINTRAC также усиливает мониторинг подозрительных транзакций путем модернизации своих систем и технологий после того, как федеральное правительство предоставило ему новые полномочия в отношении национальной безопасности. Мыслительные центры, такие как C.
