Гарри и Меган были встречены в Нигерии беглым мошенником
На прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркл были тепло встречены в Нигерии, однако среди приветствующих их лиц оказался человек, находящийся в розыске в США за предполагаемую организацию схемы по отмыванию денег и банковскому мошенничеству на сумму $20 миллионов, как стало известно DailyMail.com. Генеральный директор и председатель авиакомпании Air Peace, доктор Аллен Оньема, чья авиакомпания обеспечила перелет королевской четы из столицы Нигерии Абуджи в крупнейший город Лагос 12 мая, был ключевым членом приветственной делегации, встречавшей герцога и герцогиню Сассекских на взлетно-посадочной полосе в рамках их трехдневного визита в Нигерию.
Одетый в темно-синий костюм, солнцезащитные очки и красную шапочку куфи, Оньема был среди небольшой группы высокопоставленных лиц, включая старших военных и правительственных чиновников, которые были сфотографированы вместе с Сассекскими при их выходе из самолета Air Peace. Основанная Оньемой чуть более десяти лет назад, Air Peace является крупнейшей авиакомпанией в Западной Африке и осуществляет международные рейсы.
Теперь DailyMail.com эксклюзивно сообщает, что 59-летний бизнесмен разыскивается в США и сталкивается с множеством обвинений, связанных с предполагаемым мошенничеством на миллионы долларов, изложенных в федеральном обвинительном заключении, поданном в ноябре 2019 года. Обвинение, полученное DailyMail.com, утверждает, что Оньема якобы использовал свой статус видного бизнесмена и руководителя авиакомпании для отмывания более $20 миллионов из Нигерии через американские банковские счета.
Нет никаких указаний на то, что Гарри или Меган знали о прошлом Оньемы до их встречи.. Супружеская пара, как стало известно, изначально планировала воспользоваться услугами другой авиакомпании, но в последний момент планы изменились. Обвинения против бизнесмена Аллана Ониемы были выдвинуты бывшим прокурором США Бьюнгом Дж. 'БДжеем' Паком, который с тех пор покинул свой пост. Дело теперь ведет прокурор Северного округа Джорджии Райан Бьюкенен, занявший эту должность в 2022 году.
Пак, комментируя обвинения, заявил, что Ониема, используя свой статус влиятельного бизнесмена и руководителя авиакомпании, подделывал документы для совершения мошенничества. Роберт Мерфи, агент, возглавляющий атлантское отделение DEA, добавил, что Ониема, будучи богатым бизнесменом, оказался мошенником, который коррумпировал банковскую систему США, но его обман был разоблачен. Согласно обвинительному заключению, Ониема организовал множество невинно звучащих многомиллионных сделок, которые на самом деле были прикрытием для его мошеннических схем.
Ониема является основателем и председателем нескольких организаций в Нигерии, включая Фонд этнической гармонии, Международный центр ненасилия и развития мира и All-Time Peace Media Communications Limited. DailyMail.com эксклюзивно узнал, что 59-летний бизнесмен разыскивается в США за банковское мошенничество. С 2010 по 2018 год на его счета в Атланте якобы было переведено более $44,9 миллиона из иностранных источников.
Нет никаких указаний на то, что принц Гарри или Меган знали о прошлом Ониемы до их встречи. На фотографии Меган приветствует Ониему. Начиная с 2010 года, Ониема часто путешествовал в Атланту, где открыл несколько личных и бизнес-счетов. В 2013 году он основал авиакомпанию Air Peace и, согласно обвинению, в последующие годы неоднократно посещал США, приобретая несколько самолетов.. Ониема обвиняется в использовании своего статуса влиятельного бизнесмена для отмывания более $20 миллионов из Нигерии через банковские счета в США.
Министерство юстиции утверждает, что свыше $3 миллионов из этих средств, использованных для покупки самолётов, якобы поступили с банковских счетов таких организаций, как Фонд этнической гармонии, Международный центр ненасилия и развития мира, All-Time Peace Media Communications Limited и Every Child Limited. Вместе с Ониемой обвинения предъявлены и главе администрации и финансов Air Peace, Эджирогене Эгхаге.
Оба мужчины обвиняются в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, трёх эпизодах банковского мошенничества, сговоре с целью мошенничества при подаче кредитных заявок и трёх эпизодах мошенничества при подаче кредитных заявок. Кроме того, Ониема обвиняется по 27 отдельным эпизодам отмывания денег, а Эгхага — в совершении кражи личных данных с отягчающими обстоятельствами. Следователи утверждают, что начиная с мая 2016 года, оба мужчины использовали серию экспортных аккредитивов, чтобы заставить банки перевести более $20 миллионов на счета в Атланте, контролируемые Ониемой.
Эти аккредитивы якобы предназначались для финансирования покупки пяти пассажирских самолётов Boeing 737 для Air Peace. Документы, подтверждающие покупку, такие как договоры купли-продажи и оценки, оказались поддельными. Компания Springfield Aviation Company LLC, зарегистрированная в Джорджии и управляемая лицом, не имеющим отношения к авиационному бизнесу, никогда не владела этими самолётами, а компания, якобы составившая оценки, не существовала.
В октябре 2022 года американская гражданка Эбони Мэйфилд, бывшая сотрудница Springfield Aviation Company, была приговорена к трём годам условного наказания и оштрафована на $4,000 за свою роль в предполагаемой схеме. Обвинения против Ониемы и Эгхаги остаются в силе, и оба мужчины продолжают настаивать на своей невиновности. Ни один из них не ответил на звонки и электронные письма, направленные в офисы Air Peace в Нигерии и Великобритании.
.
